Détecter la fraude fiscale, le blanchiment et le financement du terrorisme au service des autorités publiques

La compréhension des données des réseaux sociaux et des plateformes de vente en ligne est précieuse. Elle apporte un regard nouveau aux systèmes de lutte contre la fraude fiscale. Comment adapter notre connaissance de ces médias pour détecter des fraudes variées ?

C-Ways a récolté de nombreuses informations sur ces plateformes. La typologie des données collectées est variée. Elles peuvent être des champs standardisés, des textes libres, des images ou des vidéos. Nous avons donc appliqué des méthodes statistiques, des méthodes d’analyse du langage (NLP) et des techniques d’image recognition. Ensuite, à l’aide d’algorithmes de Machine Learning, nous avons identifiés les facteurs systématiques qui permettent d’évaluer le risque de fraude des contenus collectés.

Notre client a pu apprendre à ingérer une donnée nouvelle, à l’intégrer au sein de ses processus et à la prendre en compte pour identifier plus largement et plus efficacement les fraudes fiscales.